poniedziałek, 29 listopada, 2021
Strona głównaPatronat medialnyZarządzanie Ryzykiem Przestępstw Finansowych

Zarządzanie Ryzykiem Przestępstw Finansowych

Konferencja: Zarządzanie Ryzykiem Przestępstw Finansowych – III Edycja, 16-17 marca 2010 r, Hotel Marriott, Warszawa:
Przestępczość finansowa, zwłaszcza w instytucjach zaufania publicznego, jest tematem trudnym i delikatnym. Wyłudzenia kredytowe, nadużycia pracownicze czy fraudy elektroniczne niosą ze sobą nie tylko ogromne straty finansowe, ale również uderzają w reputację firmy. Brak zaufania ze strony klientów jest największą ze strat. Walka z tego rodzaju incydentami powinna być na stałe wpisana w codzienny zakres obowiązków osób odpowiedzialnych za ryzyko, bezpieczeństwo, kontrolę, compliance czy obsługę klienta.
Zapraszając Państwa do udziału w III edycji konferencji „Zarządzanie ryzykiem przestępstw finansowych” chciałabym podkreślić praktyczny wymiar spotkania. Przedstawiciele banków, Policji, Prokuratury i innych instytucji wspierających podzielą się z Państwem najnowszymi osiągnięciami w przeciwdziałaniu przestępczości finansowej. Każdy z tematów zostanie przedstawiony w formule ‘case study’, dzięki czemu będą Państwo mieli możliwość poznania prawdziwych przykładów naruszenia prawa oraz zasad postępowania w przypadku zaistnienia incydentu. Zaprezentowane zostaną również techniki, które mogą pomóc Państwu w zapobieganiu przestępczości zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej. Udział w konferencji pomoże Państwu w stworzeniu czy uszczelnieniu procedur wewnętrznych i systemów, od których zależy bezpieczeństwo Państwa instytucji.
Główne zagadnienia:

  • Bezpieczeństwo w obrocie kartami płatniczymi.
  • Oszustwa kartowe – o czym się nie mówi.
  • Kompromitacja danych – zarządzanie incydentem w przypadku wypływu danych.
  • Wykorzystanie dowodów elektronicznych w wykrywaniu i zwalczaniu nadużyć.
  • Praktyczne aspekty implementacji nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
  • Obowiązki banków w zakresie przeciwdziałania finansowania terroryzmu.
  • Nadużycia pracownicze a mechanizmy kontroli.
  • Jak wykryć przestępstwo zanim zostanie popełnione.
  • Prawne i organizacyjne aspekty współpracy i wymiany informacji o nieuczciwych pracownikach.
  • Wyłudzenia kredytów przez firmy i osoby fizyczne.
  • Współpraca pomiędzy bankami oraz organami ścigania – implementacja nowych przepisów w praktyce.
  • Technologia biometrycznego uwierzytelniania transakcji.

Więcej informacji: Zarządzanie Ryzykiem Przestępstw Finansowych
Patronat medialny: bankowynet.pl

Poprzedni artykułSzkolenia BPM
Następny artykułPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy
Podobne wpisy
- Advertisment -

Najpopularniejsze