Strona główna Patronat medialny Zarządzanie Ryzykiem Przestępstw Finansowych

Zarządzanie Ryzykiem Przestępstw Finansowych

0

W związku z dużym zainteresowaniem tematem przestępczości finansowej chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w IV edycji konferencji Zarządzanie ryzykiem przestępstw finansowych. Chcielibyśmy podkreślić praktyczny wymiar spotkania – przedstawiciele Banków, Policji, Prokuratury i innych instytucji wspierających podzielą się najnowszymi osiągnięciami w przeciwdziałaniu przestępczości finansowej. Każdy z tematów zostanie przedstawiony w formule ‘case study’, dzięki czemu będzie możliwość poznania prawdziwych przykładów naruszenia prawa oraz zasad postępowania w przypadku zaistnienia incydentu. Zaprezentowane zostaną również techniki, które mogą pomóc w zapobieganiu przestępczości zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej. Dużym atutem konferencji będzie przedstawienie doświadczeń również z zagranicy: z Węgier i Wielkiej Brytanii.
GŁÓWNE ZAGADNIENIA:

  • Przeciwdziałanie przestępczości finansowej – przykłady z Węgier.
  • Rola pracownika w przeciwdziałaniu przestępczości.
  • Nieetyczna współpraca pracownika z klientem.
  • Odpowiedzialność karna pracowników.
  • Możliwości kontrolowania pracowników.
  • Śledztwa z zakresu przestępczości zewnątrz bankowej.
  • Wyłudzenia kredytowe z wykorzystaniem fałszywych dokumentów.
  • Przykłady prania pieniędzy i metody przeciwdziałania.
  • Nowe przestępstwa z wykorzystaniem bankomatów, kart płatniczych i kredytowych.
  • Bezkarność cyberprzestępców.

Czas trwania: 2 dni.
Data konferencji: 26-27 października 2010 r., Warszawa.
Więcej informacji: Zarządzanie Ryzykiem Przestępstw Finansowych
Patronat medialny: bankowynet.pl