W związku z dużym zainteresowaniem tematem przestępczości finansowej chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w IV edycji konferencji Zarządzanie ryzykiem przestępstw finansowych. Chcielibyśmy podkreślić praktyczny wymiar spotkania – przedstawiciele Banków, Policji, Prokuratury i innych instytucji wspierających podzielą się najnowszymi osiągnięciami w przeciwdziałaniu przestępczości finansowej. Każdy z tematów zostanie przedstawiony w formule ‘case study’, dzięki czemu będzie możliwość poznania prawdziwych przykładów naruszenia prawa oraz zasad postępowania w przypadku zaistnienia incydentu. Zaprezentowane zostaną również techniki, które mogą pomóc w zapobieganiu przestępczości zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej. Dużym atutem konferencji będzie przedstawienie doświadczeń również z zagranicy: z Węgier i Wielkiej Brytanii.
GŁÓWNE ZAGADNIENIA:
- Przeciwdziałanie przestępczości finansowej – przykłady z Węgier.
- Rola pracownika w przeciwdziałaniu przestępczości.
- Nieetyczna współpraca pracownika z klientem.
- Odpowiedzialność karna pracowników.
- Możliwości kontrolowania pracowników.
- Śledztwa z zakresu przestępczości zewnątrz bankowej.
- Wyłudzenia kredytowe z wykorzystaniem fałszywych dokumentów.
- Przykłady prania pieniędzy i metody przeciwdziałania.
- Nowe przestępstwa z wykorzystaniem bankomatów, kart płatniczych i kredytowych.
- Bezkarność cyberprzestępców.
Czas trwania: 2 dni.
Data konferencji: 26-27 października 2010 r., Warszawa.
Więcej informacji: Zarządzanie Ryzykiem Przestępstw Finansowych
Patronat medialny: bankowynet.pl