Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Zapraszamy na szkolenie: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – obowiązki banków w świetle nowelizacji ustawy, 18 marca 2010 roku, Hotel Belweder – Klonowa, ul. Flory 2, Warszawa:

Nowe przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy dokonały długo oczekiwanej implementacji III Dyrektywy regulującej tę dziedzinę. Zmieniły w znacznym stopniu obowiązujące od kilku lat zasady postępowania banków i innych instytucji, wprowadzając m.in. obowiązek podejmowania czynności z zachowaniem staranności w celu identyfikacji rzeczywistego beneficjenta, stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego, czy zmiany w zakresie rejestracji transakcji.

Dzięki udziałowi w szkoleniu zdobędą Państwo wiedzę na temat interpretacji nowych przepisów i ich implementacji w praktyce. Poznają Państwo metody prania pieniędzy na podstawie rzeczywistych sytuacji. Dużym atutem spotkania będą omawiane przykłady z praktyki banków oraz liczne ćwiczenia.

Do udziału zapraszamy:

Pracowników Departamentu Audytu, Compliance, Departamentu Bezpieczeństwa, Kredytów detalicznych i korporacyjnych, Obsługi klienta.

Prowadzący:

Doktor nauk prawnych (doktorat na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego) z wieloletnią praktyką w bankowości. Dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów z zakresu prawa dla banków, wykładowca akademicki. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu analizy finansowej banków na Georgetown University i University of Wisconsin – La Crosse w Stanach Zjednoczonych. Odbył praktykę w the Office of the Comptroller of the Currency, federalnym nadzorze bankowym Stanów Zjednoczonych. Administrator Bezpieczeństwa Informacji w dwóch bankach. Wpisany w 2001 r. na listę trenerów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, prowadzoną przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej – Wiceministra Finansów. Autor wielu publikacji i analiz z zakresu prawa bankowego oraz ekspert w programach telewizyjnych poświęconych gospodarce.

Więcej informacji: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Patronat medialny: Bankowynet.pl

GD Star Rating
loading…
Google+

Powiadom swoich znajomych:

Drukuj

Zobacz też:

Zarządzanie Ryzykiem Przestępstw Finansowych
Konferencja: Zarządzanie Ryzykiem Przestępstw Finansowych – III Edycja, 16-17 marca 2010 r, Hotel Marriott, Warszawa: Przestępczość finansowa, zwłaszcza w instytucjach zaufania publicznego, jest tematem trudnym i delikatnym. Wyłudzenia kredytowe, nadużycia pracownicze czy fraudy elektroniczne niosą ze sobą nie tylko ogromne straty finansowe, ale również uderzają w reputację firmy. Brak zaufania ze strony klientów jest największą ze...
Zarządzanie Ryzykiem Przestępstw Finansowych
W związku z dużym zainteresowaniem tematem przestępczości finansowej chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w IV edycji konferencji Zarządzanie ryzykiem przestępstw finansowych. Chcielibyśmy podkreślić praktyczny wymiar spotkania – przedstawiciele Banków, Policji, Prokuratury i innych instytucji wspierających podzielą się najnowszymi osiągnięciami w przeciwdziałaniu przestępczości finansowej. Każdy z tematów zostanie przedstawiony w formule ‘case study’, dzięki czemu będzie...
Audyt bezpieczeństwa zasobów informacyjnych firmy
Zapraszamy Państwa na szkolenie z cyklu „Audyt bezpieczeństwa zasobów informacyjnych firmy/instytucji”, które odbędzie się dnia 07 lipca 2011 w Warszawie. Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji w organizacji uzależnione jest od skuteczności zabezpieczeń systemów teleinformatycznych w niej funkcjonujących. Dlaczego dbanie o bezpieczeństwo systemów IT jest tak istotne? Ponieważ systemy IT przechowują, przetwarzają i udostępniają dane, które...
Audyt bezpieczeństwa zasobów informacyjnych firmy
Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu Audyt bezpieczeństwa zasobów informacyjnych firmy/instytucji. Szkolenie odbędzie się 30.09.2010 roku. Cel szkolenia: Uświadomienie i przybliżenie uczestnikom problemów związanych z bezpieczeństwem informacji, istniejącymi zagrożeniami, potrzebą wdrożenia mechanizmów kontrolnych a w szczególności analiza działań korygujących i zapobiegawczych związanych z przetwarzaniem danych i przeciwdziałaniu podatnością systemów informacyjnych zarówno w firmach jak i w instytucjach. W...

Osoby które odwiedziły tą stronę znalazły ją szukając:

, , , , , ,